TRAINING INVESTIGASI KECURANGAN DALAM OPERASIONAL BANK (ANTI FRAUD INVESTIGATION)

TRAINING MEMAHAMI POLA TINDAKAN YANG SERING DILAKUKAN OKNUM PELAKU FRAUD

TRAINING TEKNIK ANALISIS HUBUNGAN

OVERVIEW

Terjadinya  fraud disebabkan 3 (tiga) faktor kunci yaitu kebutuhan dan
tekanan   ekonomi,   kesempatan   akibat   lemahnya   pengawasan,  dan
rasionalisasi.  Akan  tetapi  dalam praktiknya, seiring dengan semakin
rumitnya   pola  aktivitas  bank,  maka  semakin  terbuka  pula  celah
terjadinya  fraud  yang  dapat melibatkan perorangan maupun sekelompok
orang.

TUJUAN
* Mampu melakukan deteksi dini kemungkinan terjadinya fraud
* Mampu melakukan pemeriksaan atas kecurangan dalam operasional bank
* Membangun  daya  investigasi  yang elegant dan tetap mampu menjaga
kenyamanan aktivitas SDM sehari-hari
* Memahami pola tindakan yang sering dilakukan oknum pelaku fraud
* Meningkatkan  daya  deteksi berbasis manajemen risiko dalam rangka
mitigasi
* Melakukan review Laporan Strategi Anti Fraud

MATERI  Training  Investigasi  Kecurangan Dalam Operasional Bank (Anti
Fraud Investigation)Â

1. Pola perilaku fraud lokal maupun internasional

2. Faktor pemicu, pemrakarsa, dan pencetus terjadinya fraud

3. Proses identifikasi dan teknik analisa :
* Pemahaman “identitas� fraud dan pelaku fraud
* Analisa kelemahan pengawasan.
* Kemampuan  melakukan analisis kelemahan kontrol dan faktor lainnya
yang menjadi pemicu kecurangan
* Kemampuam untuk merekonstruksi modus operandi fraud
* Teknik pengumpulan dan pengujian alat bukti kecurangan
* Teknik analisis hubungan
* Konsep utuh model forensic accounting dan investigative auditing
* Memperkokoh    mind-set    auditor    :   Creativity,   curiosity,
perseverance, common sense, business sense, confidence
* Review Laporan Strategi Anti Fraud

Â

PARTICIPANT

Direksi, Komisaris, Komite          Audit, Komite          Pemantau
Risiko, SKAI, Divisi/Unit      Anti     Fraud, Divisi     Manajemen
Risiko, Divisi Kepatuhan

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

JADWAL TRAINING TAHUN 2026

03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026

06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026

05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026

03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026

07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026

05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026

09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026

06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026

04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026

08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026

06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026

04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Metode Training

1. Tatap Muka/offline
2. Online via zoom

Kota Penyelenggaraan jika offline :

1. Bandung
2. Jogjakarta
3. Surabaya
4. Jakarta

fasilitas yang didapatkan

1. Training Kit Eksklusif
   • Tas
   • Name Tag
   • Modul
   • Flash disk
   • Ballpoint
   • Block Note
   • Souvenir
2. Harga yang Reliable
3. Trainer Kompeten di bidangnya
4. Pelayanan Maksimal untuk peserta
5. Penjemputan dari dan ke bandara

Investasi :

Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)

In House Training : on Call